1 Июня 2018
БИШКЕК, 1 июля Первый заместитель председателя правления Росинбанка Андрей Гойхман задержан правоохранительными президиумами Киргизии по подозрению в подделке документов и легализации преступных доходов на сумму свыше 3 органы внутренних делов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями республики.
CC BY-SA 2. 0 / Brian Carpani / Wichita PDВ США россиянина обвиняют в мытье денег по делу о метанолопроводе в Китай Сотрудниками ГСБЭП собран текст в отношении отдельных должностных лиц и сотрудников банковского учреждения ОАО Российский инвестиционный Банк (ОАО Росинбанк), по факту подделки документов и легализации преступных доходов. По подозрению в совершении преступления задержан первый товарищ председателя правления Росинбанка гражданин А. Г. Задержанному Первомайским районным судом города Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия, оповещает пресс-служба.
По данным следствия, затеиваю с 2014 года трансграничная преступная группа перечисляла денежные средства в крупном размере через банковские основывания Российской Федерации на территорию Киргизии через ОАО Росинбанк на расчетные счета подставных фирм. В дальнейшем указанные денежные средства, с целью освобождения от налогов и извлечения выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызской Республики, сообщает ведомство. Данные компании были оформленным в РФ, а также на Сейшельских островах.
По данному факту зажжённого уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций, подделка, документов и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем Уголовного кодекса республики.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....