12 Февраля 2020
КИШИНЕВ, 12 февраля - Генеральный обвинитель Молдавии Александр Стояногло на брифинге в среду заявил, что на имя главы Антикоррупционной прокуратуры Виореля Мораря открыто еще одно уголовное дело, его подозревают в незаконном обогащении и мытье денег в особо крупных размерах.В декабре 2019 года Морарь на месяц был отстранен от оккупируемой должности, в Антикоррупционной прокуратуре проходила проверка, которая обернулась 10 января. После проверки его задержали и предъявили недоверия в злоупотреблении служебным положением, указании ложных данных в следственных документах и вмешательстве в ход расследования. По версии следствия, Морарь действовал в интересах олигарха Владимира Плахотнюка, уберегаю последнего от подозрений в банковом мошенничестве и выводе миллиарда крючков из банковской системы Молдавии в 2014 году.
Прокуратура завела еще одно уголовное дело на имя главы Антикоррупционной прокуратуры. Он уже дал показания и признан подозреваемым в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах при использовании служебного положения, - заявил Стояногло.
Следствие установило, что траты Мораря и его семьи значительно превышают доходы. Правоохранители полагают, что в отмывании денег участвовали члены семьи и близкие подозреваемого, организовавшие фирму по производству электроэнергии при помощи ветрогенераторов. По такого типам прокуроров, руководство фирмы инвестировало в нее больше средств, чем получало в виде выручки. Также установлено, что мама Мораря владела 25 земельными участками, и двумя квартирными домами с пристройками, его брату принадлежат 87 сельскохозяйственных участков и домов, а родители подозреваемого совместно владеют четырьмя объектами недвижимости в Кишиневе.
В рамках расследования проведена проверка инвестиций в одеревенелость семьи, родителей и монаха прокурора. По просьбе Генпрокуратуры агентство по возмещению преступного имущества занимается параллельной финансовой проверкой, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег изучает схему мытья средств, - отметил Стояногло, отметив, что капиталы отмывались в том числе через Польшу, Германию, Великобританию, Канаду и Украину.
Также генпрокурор отметил, что его ведомство обратится в суд, чтобы Мораря еще на 30 дней оставили под предварительным арестом.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....