14 Февраля 2019
НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля Прокуратура Южного окружность Нью-Йорка предъявила обвинения 10 иностранцам из Прибалтики в крупных мошенничествах и отмывании денег, оповещает ведомство.
Сумма ущерба не сообщается. В Литве, Латвии, Финляндии и США были задержаны Мартинс Апскалнс, Павелс Бернцс, Янис Бернс, Райтис Григорьевс, Сергейс Логинс, Диана Максимович, Агрис Петровс, Игорс Пиринс, Валтерс Волксонс и Владислав Запольский. Предполагается, что обвиняемые использовали разветвленную сеть фиктивных продавцов и собирателей ретро-автомобилей, для того, чтобы одурачивать клиентов. Думая, что переводят деньги за покупку раритетного автомобиля, жертвы на самом деле отсылали обширные суммы в подставные транспортные теплая компании, которые, по варианты следствия, служили обвиняемым гонгом для выкачивания денег из наивных клиентов, - приводятся в сообщении слова прокурора Джеффри С. Бермана.
По словам помощника управляющего ФБР Уильяма Суини-младшего, жертвы этой аферы не только доверялись, что получат то, за, что заплатили, но и часто вынуждены были перечислять выплачивать кредит за покупку машины, которую они так и не увидели.
Прокуратура сообщает, что каждому из задержанных предъявлено обвинение в заговоре с целью учинения мошенничества и банковских афер, которым предусмотрено максимальное наказание до 30 лет лишения свободы. Кроме того, одному из фигурантов дела предъявлено обвинения в заговоре с целью отмывания судить по карманов, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. 7 февраля, 06:03Друга Бутиной свалили в США в мошенничестве и отмывании денег
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....