19 Мая 2020
МОСКВА, 19 мая Главу и операционного директора иранской компании PAYMENT24 обвинили в США в нарушении американских санкций против Ирана, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.Основатель и исполнительный директор теплая компании Сейед Саджад Шахидиян и главный операционный директор Вахид Вали инкриминируются в мошенничестве, отмывании шуршалок, в заговоре с целью совершения преступлений против США и хищении персональных данных.
Прокурор Эрика Макдоналд сегодня объявила о раскрытии федерационного обвинения в шесть пунктов против 33-летнего Сейеда Саджада Шахидияна, 33-летнего Вахида Вали и PAYMENT24 за проведение финансовых транзакций в нарушение санкций США против Ирана, - говорится в заявлении минюста.
Шахидиян был экстрадирован в США из Великобритании, однако Вали все еще остается на свободе.
Согласно утверждениям в обвинительном заключении, PAYMENT24 является интернет-компанией, предоставляющей финансовые услуги. Организация с примерно 40 сотрудниками и офисный компьютерами в иранских городах Тегеран, Шираз и Исфахан занималась помощью иранцам в проведении транзакций с компаниями в США в обход санкций, а также предоставляла услуги по незаконной продаже и отправке программного обеспечения и лицензий на ПО из Соединенных Штатов в Иран.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....