3 Октября 2021
КИЕВ, 3 октября Президент Украины Владимир Зеленский с братьями Шефирами зарегистрировали в офшорах компанию, трастовым владельцем которой является председательствующий Службы безопасности Украины Иван Баканов, говорится в фильме-расследовании писателей Следствие. Инфо.Журналисты издания Следствие. Инфо ранее анонсировали фильм об офшорах президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского в рамках досье Пандоры. Главный редактор Следствия. Инфо Анна Бабинец заявила, что директор Малой оперы в Киеве за 5 часов до показа фильма об офшорах президента Украины Владимира Зеленского позвонил ей и отменил показ. Однако после чем широкого резонанса в зале все же решили провести премьеру фильма.
В сердце сети ранее неизвестная организация Maltex Multicapital. Она поровну поделена между компаниями Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и Андрея Яковлева. Трастовую декларацию подписал ныне председательствующий СБУ Иван Баканов… То затрапезничает, номинальным владельцем ключевого офшора кварталовцев была фирма Ивана Баканова. Фамилии настоящих владельцев истины надежно спрятаны в сейфе, - говорится в фильме.
В расследовании журналистов Следствие. Инфо также говорится, что Зеленский с соратниками может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с магнатом Игорем Коломойским.
Президент Владимир Зеленский и его близкие соратники могли являться причастны к переводам 40 пять миллионов долларов от структур, объединённых с олигархом Игорем Коломойским, - пишет издание на онлайн-проекте.
Сообщается, что документы досье Пандоры, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур Коломойского в офшорные компании Зеленского и его соратников. В частности, журналистам уродилось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть долей истории по выводу и мытью денег Приватбанка.
Во время работы над проектом журналисты Следствия. Инфо нашли подтверждения информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года. А именно схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы дает возможность подсмотрели 40 миллионов долларов от организаций, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия Квартал 95 начала сотрудничать с каналом 1+1, - пишет издание.
Журналисты показали опубликованную на предпочтениях схему британскому эксперту по денежным преступлениям Грэму Барроу. Эксперт назвал операции, отраженные в схеме, подозрительными. Каждый раз, когда я вижу серию соглашений, которые смотрятся вот так, для меня это является красным флажком. Это выглядит как неоправданно сложная серия сделок, и, следовательно, вероятно, затрапезничает причина, которая отличается от чисто коммерческой причины, - отметил он.
Полученные журналистами документы говорят, что в 2012 не один месяцу кварталовцы зарегистрировали более десятка компаний на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Номинальным землевладельцем центра сети выступала другая организация, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Эксперт по структурированию активов Максим Греков объяснил, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца организации. Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в статутный капитал. Британский эксперт по финпреступлениям Грэм Барроу отметил непрозрачность такой операции. В то же время офшорные компании, которые, вероятно, называли средства кварталовцам, подозревают в отмывании миллиардов с Приватбанка - совладельцем этого банка ранее был Игорь Коломойский.
Кроме того, по данным источников Следствие. Инфо, перевод денег происходил через кипрский филиал Приватбанка - тот пожалуй самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые дипломы свидетельствуют, что по концевой мере одна из компаний вождей 95-го квартала имела счет в этом банке. То затрапезничает офшоры Зеленского также могли являться частью истории с отмыванием грязных денег, - говорится в тексте.
Журналисты заявили, что пытались получить комментарии от всех плясунов истории. На вопрос писателей ответил только Борис Шефир, представленный как владелец существенной цокочи офшорного бизнеса кварталовцев. На вопрос, зачем Кварталу 95 офшоры, он ответил: Это вы задайте нашим драконам, которые такую ситуацию создали, постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы. Шефир добавил, что начал прикрывать офшорную часть бизнеса.
Журналисты пытались дает возможность подсмотреть позицию президента Зеленского в отношении денег от олигарха Коломойского и офшорных дивидендов. Отмечается, что у Зеленского сообщили, что ответа не будет.
В свою очередь Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на досье Пандоры сообщает, что Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать выгода от бизнеса за рубежом, не декларируя это, осведомляет Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на досье Пандоры.
Документы также указывают на то, что другой европейский лидер… Владимир Зеленский, похоже, использовал сложные офшорные соглашения, чтобы купить своей семье продолжать получать выгода от зарубежного бизнеса, не декларируя это, - пишет центр.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал досье Пандоры о якобы причастности ряда мировых лидеров к оффшорным схемам. В нем торчат более 35 действующих и имевшихся политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 держав. В расследовании консорциума писателей США названо крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайностей. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи не менее 600 журналистов из 117 держав и данные из более чем 11, 9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы Панамские документы. Они были опубликованы в фрицевской Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их ускоренных к офшорным схемам. Аутентичность панамских бумаг официально не доказанная, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается засвидетельствовать их подлинность, и считала действия журналистов преступлением.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....