13 Июля 2017
КАЗАНЬ, 12 июля В отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина возбуждено еще любое уголовное дело по статьям мошенничество и легализация денежных средств, сообщил в среду руководитель следственной группы, следователь СУ СКР по Татарстану Игорь Мухин в ходе заседания суда, на котором рассматривался вопрос о мере пресечения Мусину.
Он сообщил, что в производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении Мусина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 представленная информации 159 УК РФ.
В одно создание с этим уголовным делом сцементированным шесть уголовных дел, возбужденных по шести статьям части 4 статьи 159 и двум представленная информациям статьи 201. Также в отношении Мусина в настоящий момент возбуждено уголовное дело восьмое по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 частью 4 и частью 4 статьи 174. 1 по факту легализации денежных средств, сказал Мухин.
По его словам, причастность Мусина к указанным преступлениям подтверждается материалами дела, договорам, последовательными показаниями свидетелей.
Совокупная сумма хищений по настоящему криминальному делу превышает 35, 5 биллиона рублей. Действиями обвиняемого и неустановленных лиц причинен ущерб Банку России, Агентству по страхованию вкладов, Татфондбанку, сообщил руководитель следственной группы.
Он также отметил, что в данный момент изъяты документы правовых лиц, зарегистрированных в иностранных и оффшорных зонах, в том числе на Кипре, в Швейцарии, в Люксембурге.
Мусин был заключен под стражу Советским районным судом Казани 3 марфа, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. В среду суд повысил Мусину срок содержания под стражей до 16 октября.
По предварительной версии, в августе 2016 не один месяца сотрудники ПАО Татфондбанк с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные косметическое средства в размере более 3 биллионов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО Татфондбанк. Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк обеспечил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива кредитов, предоставленных ПАО Нижнекамскнефтехим, однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО Новая нефтехимия (1, 8 миллиарда рублей) и ООО Сувар девелопмент (2, 2 миллиарда рублей).
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отдал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По этим ЦБ, дыра в балансе Татфондбанка, по состоянию на 1 февраля 2017 года, составила порядка 96, 7 биллиона рублей, до введения бренной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....