3 Июля 2017
ГРОЗНЫЙ, 3 июля Главу ичкерийского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых несправедливого обналичено более 1 миллиарда целковых. В отношении Джабраилова открытого уголовное дело, он провозглашённый в розыск, сообщает отдел связи с общественность МВД по Чечне.
По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации, отмечается в сообщении.
В ходе заблаговременного расследования установлено, что лидер чеченского Сбербанка координатор незаконного создания фирм-однодневок. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности, говорится в сообщении.
С применением расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские затеи по обналичиванию денег на общую сумму более 1 миллиарда целковых, уточняют в МВД.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
Как сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, Сбербанк пока не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации осуществляется проверка.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....