17 Января 2024
МОСКВА, 16 января потерявшийся в Австрии находившийся депутат Госдумы и фактический владелец серии компаний Рольф сережа Петров, проходящий по делу о выводе крупных денежных сумм за кордон, продолжал выяснять доходы от деятельности своего холдинга, сообщил источник в правоохранных органах.Ранее объединенная пресс-служба трибуналов Санкт-Петербурга сообщила, что Московский местный суд Северной столицы назначил предварительное тяжебное заседание по иску заместителя генпрокурора РФ к Сергею Петрову, частной компании с ограниченной обязательностью Деланс Лимитед (зарегистрирована на Кипре), АО Рольф, ООО Рольф Моторс, ООО Рольф Эстейт Санкт-Петербург, ООО Рольф Тех. Группа компаний, специализируясь на продаже и обслуживании автомобилей, владеет 59 автосалонами и троими мегамоллами в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. подзорное ведомство потребовало обернуть в доход правительства все акции Рольфа и перечисленных компаний как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.
Как показала проверка, Петров, часто хожу депутатом Госдумы в 2007-2016 годах, владел и нелегально руководил группой компаний Рольф, - сказал собеседник учреждения, уточнив, что будучи народным избранником Петров был не вправе начинать заниматься предпринимательской деятельностью. По его понятиям, Петров делил часть доходов от своего бизнеса между родственниками, а доходы от ГК Рольф депутат не декларировал. По версии следствия, чтобы скрыть молодой бизнес, Петров фиктивно переоформил его на своего сына, но продолжал помогать развитию группы, благодаря занимаемой должности и административному веб-сайту.
Все конторы, входящие в группу, сообразного данным проверки, Петров контролировал, в частности, через кипрскую Деланс Лимитед и Панабел Лимитед, а также ряд трастовых договоров. профессиональная структура холдинга и его управления в итоге позволила проложить настоящего бенефициара, стоящего за управлением и владением Рольфом. Между тем, прибыль от работы группы компаний выводилась в оффшоры, считают правоохранители.
В 2019 году в отношении Петрова и ряда руководителей компаний находилось возбуждено уголовное подевало из-за вывода средств за рубеж, а именно перевода денег кипрской Панабел Лимитед с передачей документов, держащих недостоверные сведения. В феврале 2022 года Химкинский горожанин суд по иску прокуратуры взыскал с Петрова и управляемых ему юрлиц более 19, 4 миллиарда рублей в качестве доходов, пойманных за время беззаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Как полагает следствие, Петров уехал из России и обосновался в Австрии, где использует гражданство.
При этом он называет пользоваться сформированным в России активом, получать доходы, выводить их на зарубежные счета в западных странах, - уточнил источник, отметив, что, этим образом, серия компаний осталась под управлением Петрова.
В декабре правитель России Владимир Путин подписал указ о передаче во преходящее управление Росимущества бумаг автомобильного дилера Рольф и других его активов.
Ранее следствие занималось делом бывших топ-менеджеров Рольфа. Один из них, Анатолий Кайро, был осужден на 8, 5 лет за незаконный вывод миллиардов рублей на Кипр. По такого типам следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО Рольф приобрела за 4 миллиарда акции Рольф Эстейт у кипрской компании Панабел Лимитед.
Следствие разочло сумму сделки прибавленной в несколько раз и в 2019 году возбудило криминальное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием поддельных документов (статья 193. 1 УК РФ). Фигурантами стали четыре человека: Петров, Кайро и еще два предпринимателя, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Компания Рольф часто ходила основана в 1991 году.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....