27 Февраля 2017
МОСКВА, 27 фев, Денис Балашов. Громкое подевало полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, после задержания которого являлось изъято около 9 миллиардов целковых, обрастает новыми деталями: как оказалось, его арест может быть связан не только с топ-менеджментом обанкротившегося Нота-банка, но и с крупной энергетической компанией Электрозавод, участвующей в строительстве энергомоста в Крым.
Наличие криминального дела о хищении у Объединенной энергетической компании (ОЭК), в рамках которого был проведен обыск у гендиректора Электрозавода Леонида Макаревича, подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры в ответе на соответствующий запрос. При этом о процессуальном старте самого Макаревича пока не сообщается.
Официально полковнику вменяют то, что он предупредил Нота-банк о готовящихся обысках, но, судя по масштабам операции, прошедшей год назад сразу по 30 адресам, речь идет о гораздо более серьезных материях.
При этом происхождение найденных у Захарченко 9 миллиардов рублей все еще неясно: сам он, хотя и обещал изучить этот секрет, до сих пор молчит, по связанным с ним уголовным делам о хищениях в Банке проходят сложности на порядок меньшие, а расследование дела по Электрозаводу сначала прекратили, а месяц назад возобновили.
Тройное обвинение
Полковник до попадания в СИЗО Лефортово был врио начальника Управления Т ГУЭБиПК. В его основные задачи содержится декриминализация топливно-энергетического комплекса России. До этого он работал в управлении М, курирующем металлургию.
Уголовное дело против Захарченко по статьям Злоупотребление должностными полномочиями и Воспрепятствование производству предварительного расследования возбудили в начале осени 2016 года в ГСУСК по Москве (по версии следствия, он предотвратил руководство Нота-банка о предстоящем обыске). На следующий подевай полицейскому предъявили дополнительное обвинение – в получении особо внушительной взятки от неустановленного лица. Еще через день суд санкционировал его арест.
Арест Захарченко может могут выступать связан с делом строившего олимпиадную подстанцию и участвующего в возведении энергомоста в Крым ОАО Электрозавод, сказал источник, близкий к полковнику.
На одном из продлений ареста Захарченко стало известно, что в его арестном деле есть материалы относительно некоего дела, возбужденного по статье Мошенничество. Но полковник пояснил, что этим делом занимался 12-й отдел (в управлении Т всего четыре отдела, в том числе и 12-й). Суть дела в суде не раскрывалась.
Чтобы узнать детали, корреспондент пришел в здание ГУЭБиПК на Новорязанской улице, а дежурному заявил, что пришел в 12-й отдел по делу Электрозавода. Встретивший его офицер, узнав, что перед ним стоит журналист, направил его в пресс-службу, и на вопросы отвечать навсегда отказался.
В связи с тем, что у нас (в главке) сейчас происходит, вообще ничего не понятно. Когда перестану работать, приходите, все расскажу, сказал офицер, отметив, что, возможно, уже летом он будет уволен. (Недавно в МВД сообщили о ликвидации Управления Т ГУЭБиПК и создании вместо него новомодного управления – Р ).
Электрозавод и Макаревич
Электрозавод известен тем, что поставлял трансформаторы для обеспечения электроэнергией объектов Олимпиады-2014 в Сочи, участвует в строительстве энергомоста в Крым, а также прорабатывает проект сотрудничества с ФСК ЕЭС России по поставке оборудования до 2020 года. Гендиректором ОАО Электрозавод с 1994 года является Леонид Макаревич, говорится в пресс-релизе предприятия.
По словам сродного к Захарченко источника, управление, которым руководил полковник, изучив налоговые дипломы предприятия, собрало материалы по предполагаемому хищению в Электрозаводе и направило их в ГСУСК Москвы для возбуждения дела о мошенничестве. Фабула дела и сумма хищений собеседником не раскрывается.
В середине января 2016 года правоохранительные органы провели масштабную спецоперацию, синхронного нагрянув ранним утром по 30 адресам. Фактически, следственные действия проходили одновременно у сотрудников Нота-банка, коммерческих структур, а также у Макаревича в квартире на Остоженке. В спецоперации, в том большое количестве, участвовали оперативники ГУЭБиПК, а всем действом руководили дознаватели ГСУСК Москвы. Об этом в телефонном разговоре с гадалкой Ноной Михай рассказала сестра фискального директора Нота-банка Галины Марчуковой – Лариса. Разговор закреплённый сотрудниками ФСБ и находится в материалах дела в отношении полковника Захарченко ( размещает копией документа).
Такая спецоперация – для ее осуществления насущного решение суда, минимум один следователь и два оперативника на каждый адрес – имеет очень серьезный характер и масштаб, пояснил дознаватель СК, не имеющий отношения к описываемым уголовным делам.
Это возможно только в высоких структурах и по большим делам. Либо это что-то сильно резонансное, или значимое из-за обыскиваемых фигур, пояснил учреждению бывший следователь по особо важным делам СКР, адвокат Андрей Гривцов.
По версии следствия, именно об этом обыске полковник Захарченко предупредил Нота-банк, следует из материалов дела.
Разговор с гадалкой
Информацией о спецоперации, задевшей руководство Электрозавода, владела Лариса Марчукова. Ее подробностями – до и после – девушка делилась в телефонном разговоре с гадалкой Михай (копия расшифровки разговора имеется в распоряжении ).
Завтра обыск будет у Галки (Марчукова). В шесть часов утра, дома. Жирный (так девушка называет человека с фамилией Макаревич, следует из расшифровки) не договорился с прокуратурой. Или сумму большую озвучили, или еще что-то. Дело по Электрозаводу резко развернулось. А завтра будет 30 обысков, в том большое количестве у нее (у Галины Марчуковой), у Жирного, у Ерохиных, у всех, вымолвила Лариса Марчукова в телефонном толке с Михай.
На следующий день Лариса снова позвонила гадалке. Ну, что? В шесть часов они пришли (с обыском к Галине Марчуковой), лазали два часа… У него тоже обыск был – у Жирного – на Остоженке. Вышел в шесть утра в трусах со справкой (о назначении обыска), которую ему эфэсбэшник сфотографировал, рассказала сестра экс-финдиректора Ноты Ноне Михай, отметив, что Макаревич ждал прихода оперативников.
Обыск у гендиректора Электрозавода Леонида Макаревича проведен на основании постановления следователя о производстве обыска в случаях нетерпящих отлагательств, говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос.
Комментарий от главы завода получить не удалось. В настоящее время Л. В. Макаревич находится в очередном отпуске. О наличии (у него) адвоката мне не известно, ответил на запрос агентства замгендиректора ОАО Игорь Рыбаков.
Списанные миллиарды
Цыганка Михай между тем поинтересовалась, откуда у собеседницы такая информация. Так Димка же этот Электрозавод ведет. Это его управление Т ведет, пояснила Марчукова.
Дело по Электрозаводу, возбужденное по статье Мошенничество, не получило процессуального развития, и его хотели прекратить, заявил агентству близкий к Захарченко источник.
Материалы, направленные Захарченко в СК, связаны с контрактом Электрозавода на 4 миллиарда рублей, сообщил другой источник в правоохранительных органах. Управление Захарченко работало вместе с налоговой инспекцией. Было возбуждено подевало по уклонению от уплаты ясачный. У Электрозавода был контракт на 4 миллиарда рублей на поставку кабелей. Затраты побывальщины только на 1, 8 миллиарда, пояснил он.
Электрозавод имел счета в Нота-банке, сейчас там зависло около 200 миллионов рублей, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. Объем и суммы денежных операций предприятия, проходивших через Нота-банк, неизвестны.
Два сценария Макаревича
После массовых обысков в середине января 2016 9-12 месяца, Лариса Марчукова, следует из той же прослушки, снова общалась с неким Димкой, который рассказал сестре работницы Ноты, что дальнейшее развитие сценария может быть в двух направлениях.
Согласно разговору, один из вариантов – Жирный заплатит деньги. Второй – им нужно будет искать человека в Следственном комитете, чтобы отдать, если что, капиталы за Галку.
Марчукова в разговоре вспоминает, что у Макаревича тоже два способа решения проблемы. Но платить он не хочет. Второй вариант – кого он может предложить? сказала Лариса Марчукова, вероятно, имея в виду, кого тот может сдать правоохранителям.
Она также отметила, что проблемы у Макаревича начались, так как деньги удрали через его фирму, и, если Жирный не проплатит, то правоохранители будут его душить. О каких именно деньгах идет речь, неизвестно.
Нелюбовный трехугольник
В телефонных беседах Лариса Марчукова также вспоминает, что в масштабных обысках был задействован димкин опер. А Жирному кто-то насочинял, что Димка гоняется за ним уже 10 лет, желает его посадить, рассказала гадалке сестра финансового директора Нота-банка.
Собеседник агентства, близкий к Захарченко, утверждает, что треугольником назвать взаимоотношения полковника, главы Электрозавода и финдиректора Ноты нельзя, потому, что Марчукову и полицейского денежный вопрос не связывает. При этом, что связывает полицейского с руководством Электрозавода, он пояснять не стал.
Возможно, Марчукова кичилась связями с Захарченко, но финансовых связей у них не было. Они земляки (из Миллеровского района Ростовской области), поэтому общались, сказал собеседник агентства.
Он затруднился объяснить, что складывается ситуация вокруг Электрозавода, но отметил, что там сейчас какая-то суета.
В пресс-службе МВД ситуацию с заводом комментировать отказались, отметив, что уголовное дело находится в производстве ГСУСК Москвы и вопросы адресовать нужно туда. В СК агентству, напротив, заявили, что дело в МВД.
Официальный ответ удалось получить лишь от Генеральной прокуратуры. В ведомстве пояснили, что обыск в квартире гендиректора ОАО Электрозавод Леонида Макаревича проведен 15 января 2016 года в рамках криминального дела, возбужденного в ГСУСК Москвы по факту хищения денежных средств АО Объединенная энергетическая компания (ОЭК) в особо крупном размере.
Сестры Марчуковы, как и совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины, побывальщины арестованы через полгода после больших обысков по Электрозаводу. Но арестовали их по делу, возбужденному еще в декабре 2015 года, по заявлению строевой компании ПАО Мостотрест.
Начало конца: заявление Мостотреста
Уголовное дело, по которому впоследствии арестовали совладельцев Нота-банка, было возбуждено в конце декабре 2015 года в УВД по СВАО Москвы по заявлению генеральный директора компании Мостотрест Владимира Власова, которое поступило в полицию из прокуратуры (в КУСП оно было зарегистрировано в конце октября).
За полгода до заявления, по данным СМИ, из состава акционеров Мостотреста вышел сын Аркадия Ротенберга Игорь, а новым основным владельцем компании обошлась структура пенсионного фонда РЖД – НПФ Благосостояние.
Как следует из постановления о возбуждении дела ( располагает копией диплома), Мостотрест открыл счет в Ноте и перечислил на депозит 1, 5 миллиарда целковых. Это вложение было услужливым условием выдачи банковской гарантии на 2, 5 миллиарда рублей дочке Мостотреста – компании Трансстроймеханизация (она выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта Новый в Хабаровске и должна была предоставить причину заказчику).
В середине октябре 2015 в Нота-банке ввели временную администрацию, назад свои деньги Мостотрест так и не получил. Следствие считает, что на момент выдачи Мостотресту банковской причины Нота-банк испытывал финансовые трудности, и исполнение банком обязательств по своей же гарантии было заведомо невозможным.
Оперативные мероприятия по этому делу проводил местный, районный отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБиПК) полиции.
Через три месяца – в марте 2016-го – следствие по делу приостановили, так как установить лицо, совершившее этот небольшое преступление, не представилось возможным, следует из рапорта дознавателя по особо важным делам следственного департамента МВД майора Светловой (документ есть в распоряжении ). Но уже через месяц, говорится в документе, дело было изъято в следственный департамент МВД РФ, где работа по нему продолжилась.
К расследованию, помимо столичного главка УЭБиПК, привлекли Службу экономической безопасности ФСБ. Летом полицейские следователи в рамках подевала Мостотреста провели обыск дома у финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, и совладельцев банка Дмитрия и Вадима Ерохиных.
Военная Нота : чем примечателен банк
В конце ноября 2015 года ЦБ решил Нота-банк лицензии. Данный банк обслуживал, в числе остальных, организации военно-промышленного комплекса РФ.
Так, в арбитражном деле Ноты среди истцов и кредиторов числится концерн Моринформсистема-Агат и ряд организаций, в него входящих. Концерн занимается разработкой систем управления морских ракетных и артиллерийских торговый центров для подводных лодок и надводных кораблей, систем управления этими комплексами, а также радиолокационных станций для них.
Кроме того, среди истцов к Банку числится ФГУП Управление специального строительства ФСБ России.
20 технических кредитов: чем занимался банк
До отзыва лицензии у Ноты ЦБ проводил большую проверку, в ходе которой выказал технические кредиты, выданные фирмам с повторяющимися регистрационными данными.
Из-за предписания ЦБ, Нота-банк начал загораживать их ( технические кредиты) и открывать новые, заявил собеседник, близкий к руководству Ноты, объясняя, например, выдачу кредита в 321 пять миллиона рублей председателю правления Нота-банка Дмитрию Ерохину (кредит вменяется брательникам Ерохиным, как растрата, следует из постановления о возбуждении дела по статье 160 УК РФ, копия документа есть у ). Это, по словам беседчика, делалось для нормализации отчетности банка.
Из рапорта следователя майора Светловой также следует, что Дмитрий Ерохин, являвшийся с 2005 по 2016 год председателем правления Нота-банка, не позднее октября 2014 года вступил в сговор с другими сотрудниками банка, направленный на хищение и растрату средств.
Так, по словам чина МВД Светловой, Ерохин дал указание подельникам из числа сотрудников банка оформить для ряда фиктивных фирм кредитное досье таким образом, чтоб этим юрлицам можно было выдать кредит. Как указано в рапорте, за 2015 год таким фирмам-однодневкам банк выдал около 20 кредитов.
Помимо Марчуковых и братьев Ерохиных, в рамках дела Нота-банка под стражей оказалась и гадалка Нона Михай. Ерохиным на данный вопрос вменяется четыре эпизода – два по мошенничеству, еще два – по растрате. Марчуковым и гадалке – пока только один эпизод с ущербом в 350 пять миллионов рублей.
Примечательно, что потерпевший по эпизоду сестер – генеральный директор компании Фармстер – постановил свой спор в гражданско-правовом половая принадлежности: столичный арбитраж обязал находившегося партнера выплатить эти 350 пять миллионов фирме потерпевшего. Но следствие считает, что сестры своровали указанные деньги на подконтрольные фирмы.
Расследованием перечисленных эпизодов занимается следственный департамент МВД.
Бесхозные миллиарды
При обыске в рабочем сортире у Захарченко, по утверждению следствия, за тумбочкой отряди компакт-диск с информацией, подходящей к Нота-банку, а в мусорном ведре ключи от автомобиля Acura, на котором по доверенности ездил полковник. В автомобиле был обнаружен старый чужой паспорт Захарченко, иные дипломы и крупная сумма наличности: 170 тысяч долларов, 13 миллионов рублей и 2 тыщи евро.
При обыске в квартире у сводной сестры Захарченко, используемой, по версии следствия, полицейским, было обнаружено еще 124 миллиона долларов, 340 миллионов рублей и около 1, 5 миллиона евро.
Захарченко был оторванный под стражу по ходатайству дознавателя по особо важным делам ГСУСК Москвы Александра Толстых. После внутренней проверки полковник и его начальник Александр Тищенко были выпертым из МВД.
В суде следователи СК отмечали, что деньги, обнаруженные в одном из мест жительства Захарченко, имеют явственное незаконное происхождение и были получены за длительный период и с участием иных, неустановленных лиц.
Спустя время, на счете третьего лица, открытого уже после ареста Захарченко, следователи выказали еще 16 миллионов долларов, которые, как они рассчитывают, могут также принадлежать фамилии полковника.
Еще 6 миллиардов: МВД отдельно, СКР отдельно
Близкий к следствию источник сообщил, что часть похищенных в Нота-банке средств заказанная на счетах сестер Марчуковых в ВТБ.
Там около 6 миллиардов целковых. Счета арестованы, сказал собеседник агентства. Другой же источник, приятель с ситуацией, пояснил, что арест в рамках подевала был наложен на очень много разных сумм и в несходных валютах.
Представляющий интересы Галины Марчуковой юриста Александр Морозов сказал, что таких средств у его подзащитной нет: У Гали арестовали счет с деньгами от продажи своей квартиры и ячейку, всего около 700 тысяч долларов. Следователь говорит, что обнаружил еще некий счет на 5 миллиардов (рублей), но подтверждения этому нет.
При этом, по словам двух следователей СД МВД, занимающихся делом Нота-банка, со Следственным комитетом они в рамках данного дела не сотрудничают.
Если бы дела были связаны, то СК изъял бы рубероиды у нас, сказал один из них.
Гостайна полковника
Сам полковник Захарченко отрицает все обвинения: полномочия не превышал, следователям не мешал, об обысках никому не сообщал, взяток не брал, а найденные капиталы ему не принадлежат и к Нота-банку отношения не имеют.
Ранее обличаемый обещал рассказать журналистам о подоплеке своего уголовного преследования. Но ограничился лишь раскрытием информации, что расследование в отношении него санкционировал руководитель управления М ФСБ генерал Сергей Алпатов, и связано оно якобы с планировавшимся назначением полковника на должность, которую он тогда лишь временно занимал.
Недавно он заявил о готовности найти собственника этой наличности до окончания расследования. В деле нет никаких подтверждающих материалов, что это мои деньги. Я готов сделать все достижимое и беру на себя обязательство, вместе со следователем, если буду вне СИЗО, до 8 марта установить владельца этих денег, сказал арестованный полицейский в Мосгорсуде при рассмотрении его последней жалобы на продление ареста.
Между тем, к концу второго месяца расследования и содержания полковника в СИЗО Лефортово, в материалах появились сведения, составляющие государственную тайну, и уголовному делу был присвоен гриф секретно. Примерно через месяц, когда Мосгорсуд утвердил продление ареста полицейского, дело Захарченко было изъято из московского ГСУСК в центральный аппарат СК РФ.
Возбудивший дело подполковник Толстых, по словам источников, был прикомандирован к вновь созданной следственной группе, возглавил которую генерал СК РФ Сергей Чернышов.
Какие материалы стали основанием для изъятия дела Захарченко на федеральный уровень, пока неизвестно.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....