22 Февраля 2019
МОСКВА, 22 февраля Полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, кое за 2013-2014 годы вывело за пределы России более 37 биллионов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, члены группировки под претекстом продажи валюты переводили со счетов подконтрольных им юридических лиц в банках Западный и Русский Земельный Банк деньги в иностранные организации, например, молдавский BC Moldindconbank S. A.
Волк обозначила, что деньги в рублях списывались со счетов в знаменитых банках по подложным решениям судопроизводств Молдавии.
Установлено, что организаторами преступного сообщества были россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В группировке также состояли граждане Молдавии.
Возбуждено уголовное дело по статьям Организация преступного сообщества и участие в нем и Совершение валютных вытяжек по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием фальшивых документов.
По делу уже арестовали человека Александра Коркина.
Расследование продолжается.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....