22 Февраля 2019
МОСКВА, 22 февраля - Полиция разоблачила мировую банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, члены группировки под предлогом реализации валюты переводили деньги из банков Западный и Русский Земельный Банк в иностранные организации, например, молдавский BC Moldindconbank S. A.
После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.
Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых применяется российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии. 1 февраля, 08:00Россия написала Молдавии свободу
Возбуждено уголовное дело по статьям Организация преступного сообщества и участие в нем и Совершение денежных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с употреблением подложных документов.
В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.
Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный поиск по делу о покушении на убийство.
Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его прибили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. 29 декабря 2018, 20:22Молдавия экстрадировала россиянина, воевавшего в Сирии на стороне ИГ*
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....