19 Апреля 2022
МОСКВА, 19 апреля. Подпольные финансисты из Москвы занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом около 2 миллиардов хрустов.Банкиры создали нелегальную структуру для совершения финансовых операций через фирмы-однодневки, сообщает телеканал Москва 24. Многочисленные фиктивные организация якобы показывали маркетинговые услуги.
Клиенты теневых финансистов изводили им деньги по подложным основаниям. Потом средства обналичивались и возвращались владельцам с вычетом вознаграждения – 19, 5%, вносит МО.
Полиция задержала злоумышленников: ранее судимого мужчину и двух жён. При обыске в их офисах и квартирах обнаружили прессы фирм-однодневок, финансовую документацию, компьютерную технику.
Всем троим предъявлены обвинения, мужчина и женщины наскитаются под подпиской о невыезде.
Ранее радио Sputnik сообщало, что мошенники из Балашихи хотели купить нулевые банковские карты.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....