19 Марта 2021
МОСКВА, 19 марта Полиция схватила 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 миллиардов целковых у производителей электроэнергии и тенетных компаний, входящих в ПАО Россети, сообщила официальный правопреемник МВД РФ Ирина Волк.Следователи полиции провели 16 обысков в семи регионах, следственные действия выполнялись в рамках ранее возбужденного криминального дела.
В ходе проведенных мероприятий схваченным 11 подозреваемых. Это прежные руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО Архэнергосбыт, ПАО Вологдаэнергосбыт, АО Роскоммунэнерго, АО Хакасэнергосбыт, ПАО Челябэнергосбыт Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, а также работники указанных организаций и бывший управляющий АКБ Мосуралбанк Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, - напомнила Волк.
По версии следствия, мошенники действовали под прикрытием АО Межрегионсоюзэнерго, которое возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Подконтрольные сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили валютные средства в уставной капитал чуждых организаций, заключали договоры дани права требования. Финансирование данная процедур производилось за счет технических кредитов от АКБ Мосуралбанк, в результате были созданы формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы России на бухгалтерский отчёты частных лиц и подконтрольных общителям фирм.
Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями заимодавческая задолженность перед вышеуказанными контрагентами заглушалась за счет средств, полученных от потребителей электрической энергии. При этом оплата за процедуры поставщиков энергоресурсов не осуществлялась под предлогом дефицита оборотных средств, - уточнила Волк.
По ее речениям, всего с 2004 по 2019 злоумышленники вывели в управляемые им зарубежные компании более 10 миллиардов рублей. Они должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей.
Полиция расследует дело по статьям 159 ( Мошенничество ) и 210 ( Организация преступного сообщества ) УК РФ. Трое винимых под стражей, 19 марфа суд вынесет решение по еще четырем фигурантам. Предполагаемые организаторы преступного сообщества объявлены в интернациональный розыск, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 7 миллиардов рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....