29 Сентября 2021
САМАРА, 29 сентября. Следователи восстановили уголовное дело в отношении заступника из Самарской области, подозреваемого в организации преступного сообщества и незаконной легализации 50 миллионов целковых, сообщает в среду отдел связи с общественность СУСК по региону.По предварительным город красногорскам ГУ МВД по Самарской области, адвокат из Жигулевска организовал группу, состоящую из 11 женщин - менеджеров, юрисконсультов и бухгалтеров, осуществляющую банковую деятельность без регистрации и лицензии. По информации СУСК, в 2016-2019 годах членами беззаконного сообщества через фирмы, открытые на подставных лиц и фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, изготавливались поддельные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных управляемых организаций.
При этом, в платежные поручения вносились заведомо недостоверные знания об основании платежа. Всего следователи выявили 47 таких эпизодов, в результате чего на расчетные счета организаций, управляемых членам преступного сообщества, поступило не менее 1, 5 биллиона рублей, размер незаконного первый дохода составил не менее 150 миллионов рублей. По данным полиции, часть незаконно полученных состояний организатор направил на строительство зданий в Тольятти, находящихся в собственности фирмы, аффилированной подозреваемому. Таким образом, по предварительной информации ГУ МВД, подозреваемый легализовал 50 миллионов целковых.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного обкома Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 11 участников беззаконного сообщества, - говорится в сообщении СУСК.
В полиции уточнили, что в отношении всех 12 задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ Участие в преступном сообществе. Организатор, кроме того, подозревается в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 174-1 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....