23 Сентября 2019
МОСКВА, 23 сентября Правоохранители использовали в уголовном деле против совладельца торговая марки Усть-Луга Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамах амнистии капитала, пишут Ведомости. По данным газеты, суд аргументировал, что закон об оперативно-розыскной деятельности не запрещает использовать такие декларации.
Усть-Луга занимается развитием одноименного морского торгового порта в Ленинградской области. Израйлит инкриминируется в мошенничестве в особо огромном размере, совершении валютных сделок с использованием подложных документов и отмывании денег. Он размещается под стражей с декабря 2016 года.
Сотрудники управления ФСБ по Петербургу узнали, что в начинанье 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии, пишет газета. По словам одного из защитников Виктории Бурковской, после этого следователи запросили разрешение разбирательства на выемку декларации в ясачной службе, суд согласился, и в марте 2017 пригода декларация оказалась у ФСБ, пишут Ведомости.
Ее (декларации) содержание также описано в обвинительном заключении: в середине 2016 года Израйлит задекларировал контролируемые им иностранные компании, квартиру в Лондоне, акции, банковые счета. У одной из этих компаний – Midwest Marketing Limited Израйлит якобы собирался использовать свою же яхту, считает обвинение. Так он хотел объяснить перевод валюты за разграничительная линию в 2013 году, но затем расторг договор купли-продажи, говорится в заключении, - сообщает газета. 18 апреля, 13:24Госдума приняла в I чтении законопроект о третьем этапе амнистии капитала
Это стало поводом для обвинения его в выводе средств за границу по подложным файлам, пишет издание.
Адвокаты Израйлита артачились, что использовать декларацию как доказательство нельзя, говорится в публикации.
Амнистия освобождает человека от ответственности лишь за некоторые преступления, например налоговые. И планирую Израйлиту предъявлены обвинения по другим статьям УК, но расписки, предоставленные законом, распространяются на любые уголовные дела, говорит Бурковская: декларацию не велено использовать в качестве доказательства, если только ее не добавил к делу сам декларант, - излагает издание доводы сени.
Однако суд 20 сентября отклонил воззвание защиты об исключении декларации из дела, пишет газета. 12 февраля, 14:57Минфин разъяснил условия нового этапа амнистии капитала
Раз Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о необязательном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве обоснования, решил суд, - сообщает издание, ссылаясь на предоставленную защитой запись выступления судьи Анжелики Морозовой.
По мнению суда, оперативники действовали в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности, в котором нет исключений для закона о добровольном декларировании, пишет газета.
Представитель объединенной пресс-службы разбирательств Петербурга не ответил на вопросы Ведомостей по существу, автодилеры ФНС, ФСБ и прокуратуры Петербурга на выходных не ответили на запросы, добавляет издание. Представитель Силуанова в воскресенье вечером не смог прокомментировать вопрос, пишет газета. ФСБ РФЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....