27 Марта 2017
МОСКВА, 27 марта Уголовное задевало о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого кредитной организацию Открытие был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей), возбуждено в Москве, пишет газета Коммерсант со ссылкой на источники.
По данным источников… уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования (статья 159. 1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неопределенных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО Номос-банк (сейчас банк Открытие ) ЗАО Негоциант, сообщает издание.
По данным газеты, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.
Как говорится в материалах задевала, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заимодателя более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году Негоциант неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров ООО Нордстрой часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд, уточняет газета.
Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств кредитной организация. По данным издания, Негоциант ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке Открытие, только с июля по декабрь 2015 года компания зачислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его есть поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.
Сообщается, что Негоциант, заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а Нордстрой не взыскивал задолженность при безрыбье объективных препятствий.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....