7 Сентября 2021
КАЗАНЬ, 7 сентября. Вахитовский районный суд Казани во вторник задержал до 28 сентября помощника зачинщика финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, сообщил большой помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры купирования в виде заключения под сторожу Ильгизу Шакирову до конца срока следствия, то есть до 28 сентября. Представитель подзорного ведомства в судебном заседании подпёр ходатайство следователя, - сказал Галиев.
МВД РФ ранее информировало, что полиция задержала 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, задержанный являлся личным помощником зачинщика компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. По такого планам правоохранителей, задержанный через онлайн-проект компании принимал криптовалюту от жителей и агитировал их вкладывать противоядия в сомнительную схему. Отмечается, что его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений на интернет-ресурсах.
На современный день, по информации МВД, поступило более 2, 6 тысячи заявлений от пострадавших инвесторов на сумму свыше 250 пять миллионов рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, Татарстана, из Казахстана и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 81 пять миллиона рублей. Один из сооснователей пирамиды Finikо Кирилл Доронин был задержан и арестован 30 июля. Позднее Вахитовский райсуд заочно арестовал троих сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича, которым заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они объявлены в международный розыск.
По информации МВД РФ, компания Finiko с 2018 года привлекала деньги под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в денежные инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Организация была зарегистрирована за пределами РФ. Для применения клиентов распространялась информация о артикуле денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не была.
Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении неустановленных сотрудников компании Finiko, которые подозреваются в незаконном примененье не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. По данным прокуратуры, клиентам фирмы гарантировался доход до 25% в месяц. При этом лицензия на деятельность форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в правительственных реестрах и в налоговых учрежденях она не была зарегистрирована.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....