30 Июня 2017
МОСКВА/КАЗАНЬ, 30 июня Новые отрывки выявлены по уголовному делу спикера правления Татфондбанка Роберта Мусина о крупном мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы СУСК России по Татарстану.
В ходе совместной работы УФСБ по РТ с УЭБ и ПК МВД по РТ в настоящее время установлены новые эпизоды, говорится в сообщении.
Согласно релизу, 24 декабря 2014 года Татфондбанк заключил с ООО Аида и Д договор о выделении кредита в размере 133, 7 миллиона рублей без залога и поручительства. На рассчетный счет организации были перечислены 60 миллионов рублей, которые сразу были переведены на счет ООО Новая Нефтехимия, которое в этот же день перечислило гроши ООО Аида и Д. Далее ООО Аида и Д перечислило 40 миллионов рублей на счет члена совета директоров ПАО Татфондбанк Мусина.
Отмечается, что аналогичным образом 15 января 2015 года Мусин присвоил кредитные средства Татфондбанка на 40 миллионов рублей, выданные ООО Аида и Д в качестве ежегодного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.
По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО Татфондбанк с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств разместили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были изничтоженным на расчетные счета аффилированных служб ПАО Татфондбанк.
Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк разместил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива кредитов, предоставленных ПАО Нижнекамскнефтехим, однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО Новая нефтехимия (1, 8 миллиарда рублей) и ООО Сувар девелопмент (2, 2 миллиарда рублей).
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию взносов, а с 3 марфа отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, дыра в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года нарисовала порядка 96, 7 миллиарда хрустов, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....