28 Марта 2017
ХАБАРОВСК, 28 марта Уголовное дело о незаконной банковой деятельности, в результате коей через поставные фирмы было обналичено около 1 миллиарда рублей, направлено в суд в Хабаровске, в совершении преступления инкриминируются 18 человек, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковой деятельностью. По данным милиционеров, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка, сказала Волк.
По ее словам, участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисляли денежные средства по фиктивным сделкам через подставные конторы, и в дальнейшем их обналичивали.
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, взятых на физических и юридических лиц, а также иностранную цену и несколько десятков компьютеров. Было возбуждено дело по статье незаконная банковская деятельность.
В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В замечательное время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска, сказала Волк.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....