14 Февраля 2022
МОСКВА, 14 февраля В Кабардино-Балкарии разоблачили финансовую пирамиду, привлекшую более 915 миллионов рублей от почти трех тысяч вкладчиков, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По версии следствия, финансовая пирамида была изготовленная злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете рекламное объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти 100% от суммы вклада. На самом же деле первоначально бонификации осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились, - сказала Волк.
Таким образом, по ее словам, были заинтересованным безналичные денежные средства почти 3 тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей.
По криминальному делу задержаны 18 человек, еще двое находятся в поиске. Среди задержанных пятеро планируемых организаторов криминальной схемы.
Возбуждены уголовные подевала по статьям Организация преступного объединения или участие в нем, Мошенничество, Легализация (отмывание) денежных средств, связанные в одно производство.
Всем 18 фигурантам предъявлены обвинения, они либо арестованы, либо находятся под домашним арестов, либо под запретом определенных действий.
Об имуществе, купленном на похищенные деньги, МВД РФ сообщает следующее. Двое обвиняемых купили фуру с прицепом стоимостью более 9 миллионов рублей - сейчас она под арестом.
Еще один фигурант за 33 миллиона рублей купил у жителя Подмосковья земельный участок и жилой дом, а вскоре сбыл за 38, 5 миллиона рублей и получил сверху 7, 5 миллиона рублей, якобы сброшенные на благоустройство домовладения.
МВД РФ чает, что эти операции являли собой отмывание преступных доходов, и добилось ареста активов.
Кроме такого, в целях возмещения причиненного ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 автомобилей единой стоимостью 32 миллиона рублей, 139 единиц ювелирных изделий единой стоимостью 9, 7 миллиона рублей, - заключила Волк.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....