9 Марта 2017
КРАСНОДАР, 9 марта Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении членов ОПГ, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с обналичиванием денег, спонсор и два участника уже арестованы, еще двое объявлены в розыск, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В Краснодаре по ходатайству следователя арестованы спонсор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковую деятельность с обналичиванием денежных средств, – говорится в сообщении. По данным СУСК, уголовное дело заведено в отношении пяти мужчин в возрасте от 38 до 44 лет, которые в зависимости от роли каждого подозреваются по статьям незаконная банковская деятельность, идеальная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере и организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем.
По версии следствия, один из мужчин с опытом руководителя в коммерческих организациях для финансовой выгоды при помощи незаконной банковской деятельности создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. Как добавили в следственном управлении, по разработанному организатором плану мужчины создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивали деньги, которые затем передавали клиентам за вознаграждение.
Организатор и два участника объединения заключены под стражу, им предъявлены обвинения. В связи с тем, что прочие двое мужчин скрылись от органов следствия, они объявлены в розыск. Следствие предлагает им добровольно явиться к следователю и дать показания.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....