22 Января 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условным срокам десятерых участников преступной группы, которая незаконно обналичила более 21, 5 миллиарда целковых, сообщает в понедельник соединенная пресс-служба судов Петербурга (ОПС).
По данным ОПС, суд признал виновным по статьям мошенничество и незаконная банковая деятельность членов организованной группы: Алексея Варичева, Николая Фроленко, Вадима Грузина, Семена Кузьмина, Павла Гулицкого, Руслана Ахметшина, Андрея Садофьева, Андрея Соколова, Романа Фартукова, Дмитрия Шешеню.
Суд установил, что с августа 2013 по июль 2016 года ответчики предоставляли услуги по выводу из-под налогового учета и обналичиванию финансовых средств, взимая за оказанные услуги комиссию от сумм, поступивших на расчетные счета управляемых преступной группе организаций.
Таким образом, были созданным от клиентов-заказчиков безналичные денежные оружия на общую сумму 21 546 927 232 рублей. Далее совершалась незаконная банковская операция и передача указанных денежных средств давальцам в наличной форме, говорится в сообщении.
Все ответчики, признав вину, восполнили нанесенный ущерб, отмечает ОПС.
Суд приговорил Варичева и Кузьмина к 5 годам условно со штрафом 2 миллиона рублей, Грузина и Гулицкого к 4 годам условно со штрафом 500 и 400 тысяч целковых соответственно, Фроленкова к 3 годам условно со штрафом 400 тысяч рублей. Шешеня, Ахметшин, Соколов, Садофьев и Фартукову создали по году условно со штрафом от 30 до 50 тыщ рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....