4 Мая 2021
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая. Группа домохозяек задержана в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им пошло заработать около 33, 5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По мгновенным данным, теневые банкиры на протяжении четырех лет систематически производили незаконные банковские операции, состоящие в обналичивании денежных средств, - говорится в сообщении.
Как информирует полиция, среди клиентов в данных банкиров были как физические, так и юридические лица, заинтересованные в сокрытии от ясачного учета имеющихся у них доходов. В незаконной финансовой процедуре были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, оформленных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.
Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на рассчетные счета подконтрольных фирм, уже после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги банкиры брали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег, говаривается в сообщении. Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33, 5 миллиона рублей, - метит ГУМВД.
По делу о незаконной банковой деятельности полицейские провели 20 осмотров, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных контор и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов, захваченных от предоставления нелегальных банковских услуг, заявляют правоохранители.
По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них – женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них, - сообщает ГУМВД.
Как заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым актерам вынесена мера пресечения в сорте запрета определенных действий, а три женщины, которые занимались обналичиванием через банкоматы, отвешенным под подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....