17 Апреля 2021
МОСКВА, 17 апреля В Санкт-Петербурге задержаны три человека, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, общая сумма их комиссионных превзошла 71 миллион рублей, оповестила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Задержаны трое граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. . Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предустановленного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), - говорится в сообщении.
По словам Волк, они предоставляли юридическим и физлицам, заинтересованным в сокрытии от ясачного учета имеющихся у них гонораров, услуги по обналичиванию. Подозреваемые переводили деньги клиентов управляемым организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.
По скорым данным, таким образом из денежного оборота РФ было исключённого порядка 508, 8 миллиона целковых. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не чуть менее 71, 2 миллиона рублей, - добавила Волк.
Подчеркивается, что в ходе обысков изъяты более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, деньги, а также цифровые носители информации.
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и должном поведении. Предварительное расследование продолжается, - добавила Волк.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....