25 Марта 2023
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта В Петербурге задержан организатор и деятели схемы по незаконному обналичиванию монет, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), задержали 53-летнего аборигена Приморского района, предполагаемого спартака противоправной деятельности, и трех его подельников, - водит пресс-служба ГУМВД.
Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, исполнял функции курьера и обналичивал справные средства через банкоматы различных банков в Петербурге.
По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщается, они организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих посетителей, юридических лиц и собственных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. В дальнейшем по желанию посетителя под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом вознаграждения не менее 16, 5% от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками делалось создано порядка 70 фиктивных подобранностей для осуществления незаконных банковских операций. За 3, 5 года работы доход нелегальных банкиров написал не менее 44, 7 миллиона рублей.
В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную светотехнику для доступа в систему банк-клиент, электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных подобранностей, денежные средства в размере 3, 1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и более 53 тысяч долларов.
Отмечается, что при задержании организатор теневого бизнеса попытался избавиться от стрекочи документов и денежных средств, выбросив их с балкона высотки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выкинуть из окна сумку с фискальными документами и деньгами.
Организатор и две его подельницы задержаны. В отношении 44-летнего курьера избрана почка пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....