3 Марта 2021
МОСКВА, 3 марта Четыре члена ОПГ в Подмосковье, соблазнившие за несколько лет 445 дольщиков на 535 миллионов рублей, предстанут перед судом, оповестила журналистам старший помощник руководителя районного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, с 2007 по 2014 годы члены ОПГ под предлогом инвестирования в строительство многоквартирных домов и таунхаусов в Москве и Московской области соблазнили 445 граждан и похитили у них свыше 535 миллионов ефимков. Отсутствовали разрешения на появление, в связи с чем дома в итоге были названным самовольными постройками и подлежали терпу.
Двое из обвиняемых легализовали похищенные капиталы, приобретя на них земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, где похитили членские взносы ДНП Чеховское подворье (потерпевшими признано еще 45 человек). Двое других обвиняемых легализовали деньги, приобретя земельный участок.
Врадий добавила, что уголовное дело изначально считалось возбуждено и расследовалось более семи лет следователями МВД, но в ноябре 2017 года считалось передано в подмосковный главк СК РФ для дальнейшего расследования. Такое решение было принято из-за того, что один из обвиняемых получил статус адвоката.
В коридоре расследования в одном производстве считалось соединено 25 уголовных дел, а объем уголовного дела добавил 400 томов. Следователи проанкетировали более 250 свидетелей, сделали свыше 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз. Наложен арест на имущество обвиняемых и имущество, находящееся в собственности управляемых лиц: всего более 530 объектов в Одинцовском, Пушкинском, Чеховском, Серпуховском, Красногорском районах, а также новой Москве, общей оплатой почти в 1, 6 биллиона рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....