5 Апреля 2017
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апреля , Иван Капустин. Трое подозреваемых в выводе за рубеж около 600 миллионов рублей при помощи подставных фирм задержаны в Ростове-на-Дону, сообщил в среду источник в правоохранительных учрежденях региона.
Ранее СМИ сообщали, что подозреваемые создали фирмы, с помощью которых заключали приличные контракты с иностранными компаниями на поставку сельхозтехники, для мошенничества подозреваемые создали несколько компаний. По информации СМИ, подозреваемые заключали контракты в 2015–2016 годах с зарубежными фирмами из Словакии и Китая, а реквизиты своих фиктивных фирм мошенники использовали при открытии валютных счетов в ЮЗБ ПАО Сбербанк России.
Данный факт соответствует действительности, затянутым трое подозреваемых в выводе за рубеж около 600 миллионов рублей, контракты заключались с иностранными фирмами, прокомментировал источник.
Как пояснили учреждению в пресс-службе ЮЗБ ПАО Сбербанк, банк постоянно совершенствует ирригации контроля и взаимодействует с уполномоченными органами для пресечения проведения сомнительных потоков через систему банка. По словам представителя пресс-службы, законодательство РФ не предусматривает рассекречивание информации о предпринимаемых банками гранях противодействия отмыванию преступных доходов.
По справки источника агентства в банковских архитектурах, как правило, преступные схемы по выводу и отмыванию денег удается выявить после непубличных проверок самих банков.
Как правило, сами банки выступают инициаторами всех этих проверок и выявляют преступные схемы, а затем молнируют о них правоохранителям. В банковских организациях работает специальная организация, которая противодействует отмыванию и выводу средств. Работа стучу ведется постоянно, уточнил источник агентства. -0-
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....