17 Мая 2019
САРАТОВ, 17 мая Саратовские полицейские пресекли деятельность группы, промышлявшей незаконной банковской деятельностью и сумевшей обналичить около миллиарда рублей, доложила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.
Полиция установила, что подозреваемые создали более 100 фирм-однодневок, на расчетные счета которых от частных клиентов и организаций доставлялись денежные средства, которые в дальнейшем переводились на счета других организаций и предпринимателей, после чего обналичивались и возвращались покупателям. 10 декабря 2018, 14:24В Якутии аферисты обналичили маткапитал 60 женщин, создав фиктивные фирмы
Установлено, что за оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили уровень доход в виде комиссии в совокупности более 9 миллионов рублей. Общая сумма, которую уродилось обналичить участникам группы, составляет около миллиарда рублей, - говорится в сообщении.
Полицейские в рамках этого дела изъяли около 200 печатей фиктивных организаций, ключи для доступа к системе Клиент-Банк, компьютерную технику, фискальную и бухгалтерскую документацию и средства мобильной связи, используемые для незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ Незаконная банковая деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Число подозреваемых не уточняется, им грозит до семи лет лишения свободы.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....