Вторник, 22 Октябрь 2019

В Татарстане более 20 человек обвиняют в незаконных банковских операциях



В Татарстане более 20 человек обвиняют в незаконных банковских операциях

26 Ноября 2018

КАЗАНЬ, 26 ноября Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное задевало в отношении 22 предполагаемых причастников преступного сообщества, обвиняемых в незаконных банковских операциях более чем на 4, 4 миллиарда рублей, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, в 2012 9-12 месяцу 36-летний житель Набережных Челнов устроил преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги индивидуальный предпринимателей, таким образом, помогая им уходить от налогов. За свою помощь обнальщики изготавливали вознаграждение от 1, 5% до 9%, говаривается в сообщении.

Как установило следствие, помимо организатора, шесть причастников преступной организации руководили структурными производствами, еще семь взаимодействовали с заказчиками незаконных услуг, пять вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо снимали денежные средства в банкоматах и передавали клиентам.

Общий оглодаю незаконных операций превысил 4, 4 миллиарда рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 миллионов рублей. Как полагает следствие, соучастниками задействовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях, уточняет ведомство.

Пятерым статистам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело по существу рассмотрит Набережночелнинский городской суд.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

France Football назвал номинантов на премию Льва Яшина - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

16 Мая 2019, 07:52 Nikolaj

Добрый день! О расшифровке рукописи Войнича Джерардом Чеширом. Я занимаюсь ее расшифровкой и получил положительные результаты. В отличии от британского академика, я могу их показать. ... »

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

Новости шоу-бизнеса

Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом "Ведьмака"

Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом "Ведьмака"

МОСКВА, 22 октября —, Анна Нехаева. После завершения Игры престолов многих киноманов волнует вопрос, какой проект займет место саги в умах и гаджетах зрителей? Все шансы есть у будущего Ведьмака — об убийце чудовищ по имени Геральт (Генри Кавилл), который живет … Прочитать