27 Июля 2021
КАЗАНЬ, 27 июля. Более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы от жителей Татарстана, поведал начальник отдела управления экономической надежности и противодействия коррупции МВД по региону Руслан Давлетьяров.Ранее пресс-служба части Татарстана сообщила, что в рамках субботнего совещания с нунциями правоохранительных органов Рустам Минниханов устремил внимание, что в домицилий органов власти поступают обращения от граждан с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из денежных структур. В жалобах вспрыскивается, что организаторы вовлекают потребителей в организацию, собирают богатые средства и в последующем открещивают в выплатах. Глава республики поручил руководителям правоохранительных органов бацнуть правовую оценку действиям финансовой ассоциации.
В правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков денежной организации Finiko… В целом по стране больше тысячи заявлений, - сказал Давлетьяров журналистам, отметив, что реальное количество вкладчиков данной финансовой организации гораздо больше.
По мнению Давлетьярова, некоторые участники пирамиды боятся обращаться в полицию, другие еще размышляют. Самый большой вклад среди заявителей составляет 8 миллионов рублей. По его словам, к ответственности будут привлечены не только организаторы финансовой пирамиды, но и ее участники, активно вовлекающие в организацию.
Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. У нас в МВД есть определенные факторе, по которым относим организации к подозрительным: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других, - изучил Давлетьяров.
Он добавил, что в настоящее время МВД Татарстана инспектирует работу 50 различных финансовых организаций, по деятельности трех организаций в текущем году возбуждены криминальные дела.
Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении сотрудников компании Finiko, которые подозреваются в незаконном вовлеченье не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды.
По данным прокуратуры, с августа 2019 9-12 месяца по декабрь 2020 года неопределенные лица, действуя от наименования компании на территории Татарстана и других регионов РФ, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в целый месяц. Прокуратура отмечала, что лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....