31 Июля 2017
МОСКВА, 31 июля Фактический обладатель лишенного лицензии петербургского банка Банкирский дом в Петербурге Евгений Лыков объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве на 600 миллионов рублей, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения денежных средств АО АКБ Банкирский дом по признакам преступления… мошенничество … Установлено, что к совершению обозначенного преступления причастен фактический собственник обозначенной организации Евгений Лыков, говорится в сообщении.
По данным следствия, Лыков, будучи фактическим обладателем банка, похитил более 600 миллионов рублей, зачислив их на свои счета по фиктивным кассовым ордерам, свидетельствующих о якобы внесении им денег в кассу банка. Однако в кассу Лыков ничего не вносил. Отмечается, что для сокрытия преступления было оформлено более тысячи фиктивных договоров о кредитах физическим лицам без их ведома. Таким образом, в отчетности отражалось, что физлица получили деньги, хотя фактически деньги не выдавались.
В июле 2017 года Лыков был вызван в ГСУСК России по Санкт-Петербургу для предъявления ему обвинения, а также проведения иных следственных действий с его участием. В назначенное время Лыков не явился, об уважительной причине своей неявки не сообщил, в связи с чем в настоящее время объявлен в федеральный розыск, добавляется в сообщении.
ЦБ РФ в марте 2016 года отозвал лицензию у банка Банкирский дом, указав на несоблюдение нормативов, крупную недостачу в кассе, а также вовлечение в проведение сомнительных операций. В апреле 2016 года арбитражный суд считал банк банкротом и открыл конкурсное производство. В июне 2016 года ЦБ сообщил, что временная администрация по управлению Банкирским домом подтвердила недостачу денежной конкретности в кредитной организации на сумму в 1, 4 миллиарда целковых. Согласно данным на сайте ЦБ, Лыков контролировал 90, 2% акций банка.
Отзывы лицензий у банков России
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....