5 Июля 2019
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. Следствие закончило расследование в отношении жителя Карелии, который в составе группы обналичил 3, 8 миллиарда рублей в ходе незаконной банковской деятельности, сообщает в пятницу региональный СКР. По версии следствия, организованная группа, в состав коей входил обвиняемый, с января 2014 года по ноябрь 2017 года, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных фирм, обналичила не чуть менее 3, 8 миллиарда рублей, - говорится в сообщении. 14 марта, 17:14В Сочи выявлена новая для России беззаконная схема обналичивания денег
Отмечается, что злоумышленник привлек к данной деятельности еще десять человек, которые не были осведомлены о намерениях обвиняемых.
По данным следствия, доход от преступной деятельности составил 308, 8 миллиона рублей
В ходе расследования уголовного дела были изъяты свыше 23 пять миллионов рублей наличными, являющиеся достатком от незаконной банковской деятельности.
В итоге жителю Карелии было предъявлено обвинение по статье Незаконная банковская деятельности без специального разрешения, изящная в составе группы в особо крупном размере.
Уголовные дела в известье других членов организованной группы подчёркнутым в отдельные производства в интриги с заключением с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.
В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения коего обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....