13 Июня 2019
МОСКВА, 13 июня. Российские банки наладили использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет бумажная газета Известия со ссылкой на покупателей Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
В приватности, финансовые организации стали спрашивать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на, что побывальщины потрачены денежные средства. За невозможность доказать происхождение средств банки грозят заблокировать счет или вклад. 10 июня, 13:01Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
При этом подобные действия банки отзывают антиотмывочным законом, однако, согласно этой норме, организовываться могут счета только за недоверчивые операции. Например, за частые денежные переводы между покупателями и организациями на крупные сигмы, причем сумма перевода незаменимая превышать 600 тысяч рублей.
Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки финансовый отчёты, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об предоставленье услуг или документы дарения.
В случае несогласия с действиями банка покупатель может обратиться в специальную заботу, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.
Как рассказал газете директор комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.
При этом директор по стратегии ИК Финам Ярослав Кабаков отметил, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации ограничивающих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком усердно подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....