13 Января 2021
МОСКВА, 13 января. Теперь в РФ услужливому контролю за операциями с доступными подлежат лишь транзакции юрлиц, новые правила этого не улучшили, передает со ссылкой на пресс-службу Центробанка.Поправки в антиотмывочный закон, указывающие на порядок контроля за оборотом доступных денег и безналичных расчетов, начали официально действовать с 10 января. Они предписывают услужливый контроль почтовых переводов и аннулирования денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сложность от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
Что касается контроля за операциями с доступными деньгами, то по-прежнему услужливому контролю будут подлежать операции только юридических лиц, – наблюли в пресс-службе ЦБ.
В то же время у кредитных организаций сейчас нет необходимости как раньше, по сути вручную, выкапывать соответствие проводимой операции с конкретностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица.
Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств правового лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей, – настаивают в пресс-службе стабилизатора.
Более того, в отношении сделок с недвижимостью существенных изменений нет: если раньше под контроль попадала вся сделка от трех миллионов рублей, то отныне только отдельные операции в рамках сделки свыше указанной суммы.
В Центробанке подчеркивают, что непосредственно уют осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физическими лицами, законодательно не регулируется.
Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок учинения ими оплаты и платежей, – заверили в пресс-службе Банка России.
Помимо этого, вступившие в силу поправки не предусматривают революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, так, с их помощью легче сложить отчетность для банков.
Цель изменений – снизить нагрузку на финансовые вузы при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь поделённым между ними с учетом темпераметра и специфики их деятельности, – резюмировали в Центробанке.
Ранее радио Sputnik сообщало, что ЦБ предложил упростить для клиентов переход из банка в банк.
.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....