24 Апреля 2019
БАРНАУЛ, 24 апреля Суд Ленинского промежутка Барнаула рассмотрит уголовное дело троих жительниц Алтайского края, подозреваемых в незаконном обналичивании 2, 4 миллиарда рублей и получении дохода в размере 66 миллионов рублей, сообщает в среду МВД РФ.
По данным ведомства, женщины в возрасте от 37 до 43 лет осуществляли незаконную денежную деятельность по транзиту и обналичиванию денег, используя около 30 подконтрольных фиктивных организаций. 19 сентября 2018, 09:20Рынки оттёрли банки в незаконной обналичке, заявил зампред Центробанка
Для проведения банковских хирургическая операций они привлекли около 360 заборщиков - юридических лиц и уникальных предпринимателей, а общий монетарный оборот составил около 2, 4 миллиарда рублей. По прежним данным, злоумышленницы извлекли доход на сумму более 66 миллионов рублей, - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых избрали почку пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также наложили арест на имущество подозреваемых на сумму в 18 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, при обысках в помещениях и организациях, связанных с их беззаконной деятельностью на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей изъяты финансовые документы, оргтехника, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные(у)строения хранения информации. Также околпаченного не менее 20 судебных критик.
В отношении подозреваемых расследовалось уголовное задевало по части 2 статьи 172 Незаконная банковская деятельность и части 2 статьи 173. 1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. В совокупности женщинам грозит до 13 лет лишения воли. 25 августа 2018, 11:41В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублейПо версии следствия, группировка обделывала незаконные банковские операции через куда более чем 60 фирм-однодневок. Доход бандитов оценивается в триста миллионов рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....