13 Марта 2019
МОСКВА, 13 марта В Ростовской нивы задержаны черные обнальщики, исключившие в тень около одного миллиарда рублей через 200 фирм-однодневок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что правоохранители задержали семерых участников группы, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. Отмечается, что для проведения операция по обналичиванию средств подозреваемые регистрировали и дарили фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленными свидетельствами назначения платежей. 22 февраля, 07:24МВД пресекло деятельность орды, которая вывела 37 млрд рублей из России
Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой грузооборот около одного миллиарда рублей, - приводятся слова Волк на сайте ведомства.
Согласно сообщению, правоохранители провели 20 обысков по местам жительства фигурантов дела, нарицательных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 кредитных карт, 200 печатей контор, 180 устройств удаленного допуска к системе Банк-клиент, 17 компьютеров, документация, цифровые носители информации, черновые записи и прочее.
Следователями ГУМВД России по Ростовской области возбуждены уголовные подевала о неправомерном обороте средств платежей, совершенном орггруппой. В настоящее время пять подозреваемых арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....