21 Сентября 2020
БЕРЛИН, 21 сентября - В Deutsche Bank прокомментировали данные журналистского расследования об обслуживании олигархов из России, против которых США и некоторые страны Запада ввели санкции.Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпании NDR и WDR уведомили, опираясь на материалы подразделения американского Минфина FinCen, занимающегося финансовой проверкой сомнительных банковских данная процедур, что Deutsche Bank мог быть замешан в подозрительной торговле акциями для клиентов из России. По информации журналистов, соответствующие проверки в кредитной фирмы прошли в 2014 году, однако по их итогам не приняли никаких мер.
Помимо этого, в документах FinCen несколько раз упоминается немецкий Commerzbank: как заявили Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, информация идет о сомнительных операциях с российским Связь-банком. Согласно материалам FinCen, Deutsche Bank и Commerzbank информировали американского регулятора о подозрительных операциях с серьезными задержками.
В расследовании также отмечается, что крупнейшие мировые банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank and Bank of New York Mellon длили обслуживать украинских и российских индивидуальный предпринимателей, попавших под санкции США, хотя Вашингтон несколько раз штрафовал кредитные организации за мытьё денег.
Как подчеркнули в организации, поскольку сведения, используемые ICIJ, поступают из отчетов о подозрительных транзакциях (так припечатываемые SAR), эта речь активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям.
SAR содержат предупреждения о будущих проблемах, но их невозможно приравнивать к констатации факта, — добавили в банке.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....