13 Июня 2019
МОСКВА, 13 июня Банки в РФ могут попросить клиентов раскрыть происхождение денежных средств при открытии счета или вклада, однако не имеют права спрашивать, на, что они потратили деньги, считает руководитель некоммерческого партнерства Национальный платежный совет Алма Обаева.
Газета Известия в четверг сообщила, что клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что(по)бывальщины потрачены денежные средства, снятые со счета. По город красногорскам издания, за непредоставление заламываемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. 11 июня, 18:06ЦБ намерен снизить банки во взимании долгов с закредитованных граждан Банки ответственны за чистоту денег - они агенты Росфинмониторинга. Банк не обязан, но может запросить происхождение денежных средств. Чтобы проверять всех - такого до последнего тянуть времени не было, проверки, в основном, касались служащих и публичных лиц, - сообщила эксперт.
Обаева предположила, что участившиеся банками визитации связаны с ростом операций по отмыванию денежных средств, в которых используются наличные. При этом она подчеркнула, что требовать от клиентов сообщить, на, что денежные средства(по)бывальщины потрачены, банки не зарабатывают права. Банки обязаны случить клиенту наличные, однако на, что они будут потрачены, я думаю, не зарабатывают права спрашивать, - сказала она. 10 июня, 14:11Эксперты дали рекомендации по протекции банковских данных от мошенников
При этом советчик допустила, что банки молят клиентов раскрыть расходы, в том числе, для того, чтобы заместить наличный денежный оборот безналичными способами платежа. По ее словам, в последнее время участились случаи, когда клиенты расплачиваются наличными за дорогие товары и услуги, а продавцы скрывают выручку.
Выявлять такие организации, чтобы обеспечить вместо наличного безналичный оборот - это хорошая задача. Я процентный коэффициентов на 60 уверена, что Сбербанк запрашивает у своих заказчиков такую информацию, в том числе, по этой причине, - заключила эксперт.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....