7 Июля 2020
МОСКВА, 7 июля - Госдума учла во втором и третьем зачитыванье закон, уточняющий перечень операционная процедур с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит момент таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица (т. е. любые подобные операционная процедуры с наличными на эту сумму попадут под контроль).
Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под момента выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, производимые некредитными организациями по поручению упавший случайно человека. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким заветам.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата незанятого остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операционная процедур от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.
По действующему законодательству, компании обязаны информировать Росфинмониторинг при появленье подозрения, что какая-либо операционная процедура направлена на легализацию преступных свой уровень доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных инцидентах представлять и сведения о исполнениях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.
Помимо этого, для организаций, которые проводят операционная процедуры с денежными средствами или прочим имуществом, вводится дифференцированный подъезд к предоставлению сведений об операционная процедурах, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые компании, операторы лотерей, целеустремленных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т. д. ) определен свой вид операционная процедур, подлежащих такому контролю.
Закон надлежащий вступить в силу через 180 дней после официальной публикации, за исключением положений, для который установлен иной срок.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....