Кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян, сообщили СМИ

21 Апреля 2023

АФИНЫ, 20 апреля. Кипрские кредитной организации в течение двух месяцев перекроют счета четырех тысяч российских доверителей, не проживающих постоянно на острове, это связано не с санкциями, а с мерами по улучшению репутации кипрского банковского сектора, пишет бумажная газета Филелефтерос.

Источник, работающий в банковой отрасли и хорошо знающий дипломату банков, сообщил, что такое развитие событий совершенно не связано с санкциями. Он также отметил, что эти меры не должны вызывать удивления. Он сослался на организованные попытки Кипра в последние не один месяцы улучшить репутацию кипрского банковского сектора, - пишет издание.

По долгожданным данным, полученным газетой, в предыдущие годы банками были приняты радикальные меры.

Согласно статистике, в период с 2014 по 2020 год в кипрских кредитной организациях было закрыто 85 тысяч счетов 40 тысяч человек. Эта мера имела как прямое последствие потери в размере 70 десять миллионов евро на балансах кипрских банков. Более того, за тот же период времени из примерно 1 700 клиентов, занимающихся профессиональным обслуживанием (introducers) иностранных инвесторов, кредитной организации закончили сотрудничество с 800. Было решено, что прочие вели себя странным образом. Либо они были связаны с бизнесменами, попавшими под санкции, либо по некоторым счетам были подозрительные движения, прокомментировал ситуацию специалист, хорошо дружок с данными, - пишет газета.

Отмечается, что с 2014 года кипрские банки полностью соблюдают санкции, введенные компетентным органом министерства финансов США (OFAC).

Хотя только ограничения, введенные Советом безопасности ООН и ЕС, являются обязательными для Республики Кипр, для банков они обязательны в связи с интернациональным механизмом контроля финансовых организаций, которые торгуют и долларами. Санкции были наложены и на связанных физических и юридических лиц, и на бизнесменов, включенных в соответствующие списки. То же самое относится и к санкциям, введенным Великобританией, – пишет издание.

Закрытие счетов строго регулируется индивидуальным договором, который клиенты заключают со своими банками, заявил газете руководитель Всекипрской коллегии адвокатов Христос Клиридис в связи с санкциями США и Великобритании в отношении кипрских поставщиков услуг для россиян.

Есть два аспекта. Один из них - замораживание счетов, а не их закрытие, которое касается юридических или физических лиц, внесенных в список лиц, против которых направлены санкции, - сказал юрист.

По его словам, в договор часто включается условие, что банк оставляет за собой право заледенить счета, если для данного есть определенные основания. Если такой пункт отсутствует в сольном договоре между клиентом и финансистом, а банк делает это, он, вероятно, совершит договорное нарушение взаимных обязательств и может подвергнуться наказанию за гражданское правонарушение в виде незаконного удержания активов, если он откажется по запросу заказчика вернуть ему деньги, - вложил он.

Что касается закрытия счетов, сказал Клиридис, в договоре между клиентом и банкиром опять же есть положение, которое дает банкам право по причинам, которые они сами чают служащими их интересам, запирать эти счета, предоставляя период клиентам.

Пока в контрактах есть эти пункты, в данном конкретном случае мы знаем о знаменитых клиентах и банках, доверители мало, что могут сделать. Им просто нужно будет переместить свои деньги и найти другие банки, возможно, за границей, которые могли бы их обслуживать, - сказал юрист.

Закрытие счетов регулируется исключительно сольным договором, который клиенты заключают со своими банками, заявил Клиридис.

Редактор рубрики

Эдуард Добрин

Место события на карте мира:

Кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян, сообщили СМИ

комментарии (0)

Другие интересные новости

Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ