1 Июля 2022
МОСКВА, 1 июля - В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка Знай своего клиента (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.Закон о создании на базе Банка России этого сервиса подписали еще в гребне 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут испытывать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций пользователей и их контрагентов — правовых лиц и ИП.
Весной регулятор подчеркнул о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном государственный строю. Таким образом ЦБ льстился, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы узнать готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.
ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для пользователей, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой возможностью проводит сомнительные операции, золотой — это бизнес с параметрами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки пользователя.
По прогнозу Банка России, старт ЗСК даст возможность снизить большая нагрузку на добросовестных предпринимателей и скамейки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества открытых юрлиц и ИП.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....