11 Декабря 2019
МОСКВА, 11 декабря - C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 отмывочных площадок с общим оборотом около 38 миллиардов рублей, сказал глава службы Юрий Чиханчин на правительственном часе в Совете Федерации.Благодаря совместным действиям ведомства, Центробанка, ФСБ, МВД и Генпрокуратуры в правоохранительные органы перепуленным материалы на 51 миллиард целковых, добавил он.
Основными проблемными зонами глава Росфинмониторинга назвал кредитно-финансовую и бюджетную сферы.
Главные риски — это коррупция, незаконный оборот амфетаминов и финансирование терроризма, — сказал он.
Кроме того, с января по октябрь банки смогли сократить на 52 процента обглодаю сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания лекарственное средств.
При этом, отметил он, представители бизнеса довольно часто жалуются на то, что банки пользуются заградительными мерами необоснованного. Специальная межведомственная комиссия разглядела около 200 жалоб от клиентов кредитных организаций, но показалось, что в 60 дисконтах случаев решения банками были предпринятым правильно.
Часть таких обнальщиков в последующем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер, — рассказал глава Роснинмониторинга.
Он изобразил одну из самых популярных проводок, которой пользуются преступники для обналичивания незаконных средств: теплая компания перечисляет деньги на единый казначейский счет с назначением оплаты ясачный, затем счет, с которого переводились перечисления, запирается, а плательщик либо тот, в пользу кого выполнялся перевод, обращается с заявлением о возврате средств либо как ошибочно уплаченных, либо как переплаты по налогам.
Чиханчин также справил, что России удалось понастроить эффективный механизм противодействия отмыванию беззаконных доходов и национальная антиотмывочная система успешно прошла проверку ФАТФ.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....