11 Декабря 2019
МОСКВА, 11 декабря Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали массивнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал статья Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, иду на правительственном часе в Совете Федерации.Значительную трансформацию претерпели обнальные схемы. Особенно взывает опасения то, что они укрупнились, - сказал Чиханчин.
Для вывода косметическое средств продолжают использоваться государственные институты: суды, служба судебных приставов и органы нотариата. Пока не удается добиться снижения рисков обналичивания путем создания фиктивной задолженности и дальнейшего перечисления денег от должника кредитору через депозитный счет нотариуса, либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса, - добавил он.
Чиханчин привел данные кредитных организаций за десять месяцев текущего года, согласно которым обглодаю таких операций составил порядка 5 миллиардов рублей, что почти в 2, 5 раза превышает показатели прошлого периода. Подобные схемы приобрели широкое распространение и продолжают использоваться в виду отсутствия законодательно закрепленной обязанности нотариусов можно проводить проверку реальности обязательств между заимодателем и кредитором, - сказал он.
Тревогу Росфинмониторинга взывает и рост теневой инкассации, которой, по словам главы ведомства, злоупотребляют крупные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.
Кроме того, рассказал Чиханчин, в настоящее время среди преступников получила распространение схема вывода денег в теневой оборот с использованием векселей, эмитентами которых бывают массивнейшие банки России. Отличительной чрезвычайностью данной схемы является приобретение векселей реально действующими организациями, а предъявление к погашению - инженерными компаниями, - пояснил он.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....