14 Апреля 2023
МОСКВА, 13 апреля Банк России планирует запустить на своем онлайн-проекте сервис, который позволит внушительному кругу лиц проверить предприятие на проведение сомнительных операций, следует из проекта документа регулятора, размещенного на его сайте.Проектом предлагается определить состав информации и метод доступа к ней с подмогой сервиса Проверка наличия сведений об отнесении юридических лиц и отдельных предпринимателей к группе высокой степени (уровня) риска выполнения подозрительных операций, - напомненного в пояснительной записке.
Чтобы получить такие сведения, пользователь сервиса в своем запросе должен указать ИНН юрлица, информацию об организаторе запроса и его цель, а также поставить отметку, подтверждающую, что полученные сведения не будут переданы третьим лицам. Доступ к информации даётся с использованием сервиса… размещенного на сайте Банка России… Банк России обязан обеспечить возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц, - указывается в проекте акта.
В пояснительной записке ЦБ отметил, что предпринимательское сообщество неоднократно озвучивало заинтересованность в получении сведений об уровне риска юрлиц и отдельных предпринимателей в антиотмывочной платформе Знай своего клиента. На практике юридические лица и индивидуальные хозяева перед заключением договора с агентом либо до начала расчетов с ним хотят обладать информацией об уровне риска его участия в подозрительных операциях, - разъяснил регулятор.
Предложения и замечания по представленному проекту в рамках его открытого обсуждения ЦБ принимает по 27 апреля, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Регулятор в конце минувшего года сообщал, что распределяет к середине 2023 года изготовить бизнесу доступ к своей антиотмывочной платформе Знай своего клиента для проверки риска контрагентов.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....