27 Ноября 2020
МОСКВА, 27 ноября Центробанк создал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подцепиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий билль.Так, в ЦБ планируют включить единую межбанковскую платформу по ревизии клиентов к концу 2021 – началу 2022 года.
Механизм позволит оценивать благонадежность компаний, учитывая проведенные ими операции. На основание зданье полученных данных клиенты будут разъединённым на три группы: темно-красную, желтую и зеленую. При этом те, кто попадет в красную зону, будут практически отрезаны от банкового обслуживания.
По словам представителя регулятора, новая платформа будет способствовать снижению нагрузки на добросовестных предпринимателей.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....