8 Ноября 2018
МОСКВА, 8 ноября Сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) выявили схемы, кои чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из РФ: прежде всего, это схемы, связанные с использованием так называемых фирм-однодневок, пересказал в интервью руководитель управления торговых ограничений, денежного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
Вторая схема, по словам служащего, связана с многократным преувеличиванием цен ввозимых в Россию оптов. На момент таможенного объявления в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при импорте на территорию РФ происходит замена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы даются в российский таможенный орган. Иногда доходит до того, что за оборудование, прежнее в употреблении, и зачастую находящееся уже не в работнике состоянии, в контракте прописывается оплата на миллионные суммы, рассказал чиновник ФТС.
Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает многолетнее перемещение через границу одной и той же партии товаров. Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату, пояснил Шкляев.
Дела и штрафы
Таможня разработала меры противодействия каждой из описанных схем. В частности, ФТС обменивается информацией о внешнеэкономических затеях с Росфинмониторингом, ФНС и ЦБ.
То есть, когда участник ВЭД предоставляет новостная информацию для обоснования своего денежного перевода за товар, любой препорученный банк может соотнести её с тем, что ему выдали таможенные органы, и, если какие-то сведения являются ложными или недействительными, то банк блокирует данному участнику ВЭД все дальнейшие валютные операции, заявил Шкляев.
Всего за девять месяцев текущего года ФТС возбудила не менее 10, 5 тысячи дел о нарушении валютного законодательства и наложила более 115 миллиардов рублей штрафов. При этом за указанный период взыскано 63 миллиона рублей. Это свидетельствует о достаточно ощутимых экономических потерях, кои испытывает экономика России от данного рода правонарушений, заявил он.
Поймать до нарушения
В мелочи, ФТС передает в налоговую службу сведения о ликвидированных группах, имеющих задолженность перед федерационным бюджетом, в результате их бывшие директоры и учредители львиного не могут зарегистрировать новые организации. Информация об этих москвичах передается также в Банк России.
Передаётся информация о недостоверности сведений, указанных участниками ВЭД при их государственной регистрации. За 2016-2017 годы таможенными учрежденями в налоговые органы передана новостная информация в отношении более чем 2, 5 тысячи юридических лиц, а за 9 месяцев 2018 года – в отношении 1, 4 тысячи. Мы считаем данное направление перспективным для дальнейшего взаимодействия двух служб, поэтому проводим работу по интеграции соответствующих информационных систем, заявил Шкляев.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....