17 Декабря 2020
МОСКВА, 17 декабря - Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр Парфенон Павел Уткин рассказал Life о том, что поправки к 115-ФЗ О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые вступят в силу 10 января, позволят облегчить жизнь легальному бизнесу.Он отметил, что из перечня для контроля вышибли операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков. Юрист подчеркнул, что контролировать будут наиболее специфичные операции для банков, страховых фирм, ломбардов и МФО. Все эти меры позволят снизить нагрузку как на Росфинмониторинг, так и на бизнес. Поправки направлены на устранение лазеек для тех компаний, которые ведут двойную бухгалтерию. Кроме того, поправки усилят контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями с доступными более, чем на 600 тысяч рублей.
Подобные меры зацепят иностранные трасты, фонды и партнерства.
При этом для фирм, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о который необходимо извещать в Росфинмониторинг. Об этом напомнил ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Семибогатов. Добросовестным компаниям, подчеркнул эксперт, опасаться нечего.
Отмечается, что контролироваться будут и почтовые переводы на суммы от ста тысяч рублей и более. Также будет проверяться снятие наличных, начисленных на баланс мобильного коммуникатора — в этом случае здравица также идет о суммах, превышающих сто тысяч рублей. Контролировать будут и ставки выше 600 тысяч рублей. Кроме того, со следующего второй года попадут под контроль и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью. Сумма надлежащая превышать три миллиона рублей. Сейчас, по словам юриста адвокатского бюро S&K Вертикаль Любови Сысоевой, контролируются только сделки по передаче права собственности. Нотариусы, юристы и риелторы, как рассказала старший химик кафедры гражданского права и процесса университета Синергия Наталья Пшеничникова, будут обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сделки на сумму более трех миллионов рублей, а их список будет пополненный: аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....