7 Июня 2023
МОСКВА, 7 июня Создание фирм-однодневок активизировалось в РФ после пуска антиотмывочной платформы Знай своего клиента (ЗСК) от Центробанка, сообщил РБК директор отдела финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.По его словам, каждый день выплывает порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону. Я бы не сказал, что количество красных клиентов растет. Скорее формируется эффект увеличения отработанных таких клиентов, - пояснил Ясинский, имея в виду появление новых технических организаций, чьи операции банки перестали проводить.
Массовая регистрация новых компаний сказывается на показатели самой платформы ЗСК. По данным ЦБ, на 26 мая низкий уровень риска (зеленый) был присвоен 97% клиентов-юрлиц и персональных предпринимателей (ИП), а средний (желтый) - 1, 6%. Доля красных, или высокорисковых клиентов выросла по сравнению с уровнем ноября прошлого года (тогда было 0, 7%) и достигла 1, 4%. Это 98 тысяч из 7 десять миллионов зарегистрированных компаний и ИП.
Возможности платформы ЗСК в подавлении схем с регистрацией фирм-однодневок Ясинский оценивает более сдержанно. По словам главаря департамента ЦБ, платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет такие компании, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь регистрировать такие компании, помочь в этом могут поправки в законодательство. Еще до пуска платформы ЦБ и ФНС РФ разработали законопроект, который должен препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России Знай своего клиента (ЗСК) заработала с 1 июля прошлого года. Через него банки в онлайн-режиме ощущают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и ИП.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....