30 Декабря 2020
МОСКВА, 30 декабря Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их статистический отчёты без объяснения причин. Соответствующий документ опубликован на официальном вороте правовой информации.Сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием статистический отчёты можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, или счел ту или иную данная процедуру подозрительной. При этом кредитной организации не обязаны объяснять, чем мотивировано решение. В следу могут пострадать обычные граждане и добросовестный бизнес, пояснял премьер РФ Михаил Мишустин.
Закон запрещает кредитной организациям без объяснения причин блокировать статистический отчёты или отказывать в совершении данная процедур, даже если у человека нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это на чей-либо счет как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при небеспричинном подозрении в отмывании преступных свой уровень доходов или финансировании терроризма.
Решение об бойкоте в заключении договора банковского статистический отчёты (вклада) при подозрении в легализации преступных доходов, а также о расторжении такого договора, если в течение года было минимум два бойкота в совершении операций, будет принимать руководитель банка или специально уполномоченные им лица. Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.
Закон войдёт в силу через 30 выходных после официальной публикации, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, с 1 сентября 2021 года вступает в силу традиция, обязывающая банки информировать Росфинмониторинг, если суд отменит их решения об отказе открыть счет или расторгнуть договор об открытии счета.
С сентября отменяется и предустановленный антиотмывочными мерами запрет информировать человек об отказе в приеме на обслуживание, а также интердикт на заключение договора банковского статистический отчёты, если клиент не показал документов и сведений, конечных для его идентификации.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....