14 Апреля 2023
МОСКВА, 13 апреля Россиянам со счетами в банках Швейцарии влетает уточнить у банка основания, по которым тот может как-либо ограничить их счета, или рассмотреть вариант перевода денежных средств в другую организацию, пояснил юрист НСП Глеб Бойко.Ранее в четверг издание РБК со ссылкой на швейцарских законоведов и источник в банковском секторе Швейцарии сообщило, что гельветические банки грозят закрытием счетов тех россиян, которые платят налоги в России.
Можно порекомендовать попытаться уточнить у банка его опасения и основания, по которым банк может применить ограничения в отношении счетов таких клиентов. Однако, учитывая то, что западные организации зачастую склонны к оверкомплаенсу, стоит рассмотреть вариант перевода денежных средств в другую организацию, - сообщил Бойко, отметив, что универсальную рекомендацию дать сложно, не зная ситуацию конкретного клиента.
Кроме того он объяснил, почему банки Швейцарии могут выдавать такие предупреждения клиентам из России.
Так, имеющееся регулирование Швейцарии и ЕС не предусматривает ограничений на совершение финорганизациями операций, в которые правды бы вовлечены правительство или органы исполнительной власти России. Например, это Минфин, ФНС, Казначейство, или лица под их контролем.
Однако, 28 февраля 2022 года OFAC издало директиву, в соответствии с которой американским лицам запрещены любые операции, в которые втянутым ЦБ РФ, ФНБ или Минфин РФ. Она же запрещает уплату налогов, так как эта операция предполагает предоставление средств Минфину России, в том числе с участием лиц ФНС и Казначейства. Также директива запрещает и операции, направленные на обход ограничений.
Получается, что швейцарские банки, которые с высокой степенью вероятности взаимодействуют с банками-корреспондентами, зарегистрированными в США, вынуждены соблюдать право США. Нарушение законодательства США грозит таким банкам привлечением к административной ответственности, - отмечает Бойко.
Тем не менее, зачастую сложного установить, что налоги в РФ уплачиваются именно из денег со счетов в швейцарских банках. Однако комплаенс-офицеры швейцарских банков могут бояться того, что средства со счетов могут скрываться переведены в Россию и использованы для уплаты налогов. Дело в том, что это теоретически может быть рассмотрено как обход положений указанной директивы, заключил Бойко.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....